Аспро.Финансы 一 онлайн-сервис для аналитики финансов и ведения управленческого учета компании. Помогает принимать управленческие решения на основе... читать далее
Популярные программы
Для кого этот сервис?
Для комплаенс-специалистов, специальных должностных лиц, ответственных сотрудников организаций-субъектов 115-ФЗ, корпоративных юристов, риск-менеджеров, специалистов, ответственных за проверку и анализ контрагентов, специалистов экономической безопасности, специалистов департамента закупок
О X-ComplianceЗадачи:
- выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близкого окружения;
- проверка аффилированности с госструктурами и с госслужащими, в том числе через их близкое окружение;
- проверка на санкционные риски с учетом "Правила 50%" физических и юридических лиц, ценных бумаг, морских и воздушных судов;
- проверка по негативным спискам, в том числе по перечням Росфинмониторинга;
- проверка страны регистрации / местонахождения / гражданства лица в перечнях странового риска;
- идентификация и оценка уровня риска клиентов / контрагентов;
- выявление структуры собственности клиента и его бенефициарного владельца;
- формирование досье и мониторинг изменений профиля лица;
- проверка иностранных налоговых номеров (TIN) на непротиворечивость в рамках требований FATCA / CRS.
Подробнее о продукте | Бесплатная версия: | Да |
| Бесплатная пробная версия: | Да |
| Платформы: |
Облако, SaaS, Интернет |
| Обучение: |
Документация Онлайн |
| Службa поддержки: |
Рабочее время Онлайн |
| Язык: |
Русский |
Разработчик продукта
| АО "Интерфакс" |
| https://group.interfax.ru/ |
| Создан в 1989 |
| Россия |
| Москва |
Функции Анализ событий
Аналитика и отчётность
Аудит
Мониторинг событий
Отчётность
Отчёты и аналитика
Тесты и средства контроля
Управление стратегиями риска
Автообнаружение событий
Карты процессов
Классификация событий
Оповещения
Учёт событий
Категории, в которых применяется
Аналоги X-Compliance
рейтинг
4.7 ( 11 отзывов
)
Для кого:
Российская информационная система управления портфелями, программами, проектами, мероприятиями и задачами. Готовая проектная ERP-система, которая п... читать далее
рейтинг
5 ( 5 отзывов
)
Для кого:
SCAN автоматизирует сбор и анализ публичной информации, чтобы вы могли оперативно реагировать на риски. SCAN проводит оперативный анализ деловой ре... читать далее
рейтинг
4 ( 1 отзывов
)
Для кого:
MaxDAT — это онлайн платформа сбора и визуализации данных из различных источников в режиме реального времени на одном экране. Он позволяет собирать... читать далее
рейтинг
0 ( 0 отзывов
)
Для кого:
Уменьшайте дополнительные риски работы с несколькими решениями, связанные с затратами, уровнем сложности и безопасностью. В этом вам поможет платфо... читать далее
Сравнение с аналогами
X-Compliance Отзывы
мнений 0/5
Отзывы похожих программ